Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области совместно с Департаментом по противодействию киберпреступности МВД РК задержали организатора и четырех участников преступной схемы. По данным следствия, через их счета прошло свыше 580 миллионов тенге.
«Установлено, что задержанный куратор с июня 2024 года координировал деятельность более 50 дропов – подставных владельцев банковских карт. Через их счета проведено более 1000 транзакций. Сам куратор получал 6% от каждой операции, что принесло ему свыше 35 миллионов тенге», – сообщили в полиции Алматинской области.
По данным следствия, злоумышленники использовали Telegram в качестве основной платформы для поиска исполнителей. В закрытых группах публиковались объявления с предложением «легкого заработка». Кандидатов на роль дропов привлекали обещаниями быстрой прибыли и отсутствия рисков.
На практике же схема работала иначе: владельцы карт получали лишь небольшое вознаграждение, но их счета использовались для проведения мошеннических операций. Деньги, переведенные жертвами под предлогом инвестиций, оплаты товаров или услуг, обналичивались, переводились на криптокошельки или распределялись по цепочке фиктивных транзакций. В результате дропы становились фигурантами уголовных дел, тогда как куратор и организаторы оставались в тени.
По данным базы «Антифрод центра», преступная сеть действовала не только в Алматинской области, но и в других регионах Казахстана. Следственные мероприятия ведутся в Карасайском и Енбекшиказахском районах, Алматы, Шымкенте, Кызылорде и Мангистауской области.
«В настоящее время подозреваемые задержаны, куратор водворен в изолятор временного содержания. Ведется расследование, планируется направить санкционированные запросы в банки второго уровня для проверки причастности фигурантов к аналогичным преступлениям», – уточнили в полиции.
Правоохранители напоминают, что оформление банковских карт на третьих лиц и передача реквизитов может привести к уголовной ответственности. Граждан призывают проявлять бдительность и сообщать о подозрительных финансовых операциях в правоохранительные органы.
